【主要な資金洗浄懸念先】米FinCENが海外の取引所を米国の金融から締め出す仕組み。311条と9714条の違い

FinCENは11/6、「MEXC Globalの米国の金融システムへのアクセスを事実上断つ命令を出した」と発表しました。FinCENは、MEXCがイラン・北朝鮮・ロシアの制裁回避やサイバー犯罪に関わる取引を、少なくとも$16B分手助けしたとしています。CoinPostによると、その後BinanceもMEXC宛ての送金の拒否を発表しました。

この手の措置は「主要な資金洗浄懸念先」の指定と呼ばれ、米愛国者法311条の仕組みとして知られています。ところが、MEXCへの命令の根拠は311条そのものとは別の、9714条という条文です。この記事では、2つの条文の違いと、指定されると何が起きるのかを整理します。